（原题目：美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次偶尔股东大会聚会材料）
经公司第八届董事会提名委员会审查，补选孟佳聪先生掌握公司非独立董事，任期与第八届董事会相似，自公司 2024 年第五次偶尔股东大会审议通过之日起生效。
议案二：闭于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年估计担保额度的议案
为保证公司及子公司生意发扬并连接最新融资需求，公司拟为片面全资子公司实行担保，的确如下：
公司拟以自有资产为美克国际家私（天津)缔造有限公司正在 5,000 万元群多币的授信额度内供应担保；
公司拟以自有资产为美克数创（赣州）家居智造有限公司正在 8,000 万元群多币的授信额度内供应担保；
公司拟以自有资产为北京美克家居贩卖有限公司正在 3,000 万元群多币的授信额度内供应担保。
若本次营业就手奉行，公司不再持有北京家居的股权家私，北京家居将不再纳入公司的团结报表畛域。
议案五：闭于修订美克国际家居用品股份有限公司他日三年（2024-2026 年度）股东分红回报筹划的议案
按照中审华司帐师事宜所（分表寻常共同）年度审计，2023 年度末公司未分派利润共计 1,574,999,050.97 元群多币。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末未分派利润为 1,134,643,957.77 元群多币（未经审计）。
经董事会决议，拟向集体股东每 10 股派发掘金盈利 0.12 元（含税），以 1,435,208,137 股为基数，拟合计派发掘金盈利 17,222,497.64 元群多币，不送红股，不以公积金转增股本，残余的未分派利润转入往后年度分派。
证券之星估值分解提示美克家居盈余本领寻常，他日营收获长性较差。归纳根基面各维度看，股价偏高。更多
以上实质与证券之星态度无闭。证券之星颁发此实质的方针正在于宣扬更多音信，证券之星对其见地、判决维持中立，不保障该实质（席卷但不限于文字、数据及图表）全体或者片面实质的切确性家私、的确性、完美性家私、有用性、实时性家私、原创性等。干系实质过错诸君读者组成任何投资倡议，据此操作，危急自担。股市有危急，投资需慎重家私。如对该实质存正在反对家私，或发掘违法及不良音信，请发送邮件至，咱们将安放核实管束。美克家居： 美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次权且股东大聚集会原料实质提要家私
